（原标题：2024年第五次临时鼓励会有盘算公告）开云体育
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-068 债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司 2024年第五次临时鼓励会有盘算公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的施行真确、准确、竣工，莫得荒唐记录、误导性论说或紧要遗漏。
额外辅导 1、本次鼓励会无否决或修改议案的情况； 2、本次鼓励会不波及变更上次鼓励会有盘算的情况。
一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集东谈主：西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会； 2、表决形势：现场投票与收罗投票相王人集形势； 3、会议时辰 3.1现场会议时辰：2024年10月28日（星期一）下昼14:30； 3.2收罗投票时辰：2024年10月28日，其中，通过深圳证券来往所来往系统进行收罗投票的时辰为2024年10月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的时辰为2024年10月28日9:15－15:00。 4、现场会议召开场合：北京市向阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室； 5、会议主执东谈主：董事长刘凯列先生； 6、会议的召集、召开和表决设施妥当《公司法》、《深圳证券来往所股票上市王法》等法律、律例、活动性文献以及《公司轨则》的规则； 7、会议出席情况 7.1鼓励出席的总体情况：通过现场和收罗投票的鼓励155东谈主，代表股份464,494,998股，占公司有表决权股份总额的87.4614％。其中：通过现场投票的鼓励及鼓励授权寄予代表东谈主6东谈主，代表股份462,942,188股，占公司有表决权股份总额的87.1690％；通过收罗投票的鼓励149东谈主，代表股份1,552,810股，占公司有表决权股份总额的0.2924％。 7.2中小鼓励出席的总体情况：通过现场和收罗投票的中小鼓励及鼓励授权寄予代表东谈主153东谈主，代表股份1,553,310股，占公司有表决权股份总额的0.2925％。其中：通过现场投票的中小鼓励及鼓励授权寄予代表东谈主4东谈主，代表股份500股，占公司有表决权股份总额的0.0001％；通过收罗投票的中小鼓励149东谈主，代表股份1,552,810股，占公司有表决权股份总额的0.2924％。 7.3公司董事、监事和董事会通知出席了会议，总裁、高档处罚东谈主员和见证讼师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况 本次鼓励会聘请现场投票与收罗投票相王人集的形势进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《对于公司偏激节录的议案》； 总表决情况：得意463,496,372股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的99.7850％；反对991,593股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.2135％；弃权7,033股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.0015％。 中小鼓励表决情况：得意554,684股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的35.7098％；反对991,593股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的63.8374％；弃权7,033股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的0.4528％。
2、审议通过了《对于公司的议案》； 总表决情况：得意463,498,372股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的99.7854％；反对989,593股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.2130％；弃权7,033股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.0015％。 中小鼓励表决情况：得意556,684股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的35.8386％；反对989,593股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的63.7087％；弃权7,033股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的0.4528％。
3、审议通过了《对于提请公司鼓励会授权董事会办理公司2024年职工执股贪图联系事宜的议案》。 总表决情况：得意463,490,272股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的99.7837％；反对998,493股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.2150％；弃权6,233股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总额的0.0013％。 中小鼓励表决情况：得意548,584股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的35.3171％；反对998,493股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的64.2816％；弃权6,233股（其中，因未投票默许弃权0股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总额的0.4013％。
三、讼师见证情况 本次鼓励会经北京海润天睿讼师事务所吴互助、赵沁妍讼师见证，并出具了法律见解书，觉得公司本次鼓励会的召集、召开设施、出席本次鼓励会的东谈主员阅历、召集东谈主阅历、本次鼓励会的表决形势、表决设施及表决成果均妥当《公司法》、《上市公司鼓励大会王法》等法律律例、活动性文献及《公司轨则》的联系规则。详见2024年10月29日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿讼师事务所对于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时鼓励会的法律见解书》。
四、备查文献 1、经与会董事和记录东谈主署名阐明并加盖董事会钤记的鼓励会有盘算； 2、北京海润天睿讼师事务所出具的《对于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第五次临时鼓励会的法律见解书》。
特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日开云体育