（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动会的见告公告）云开体育
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-122
北京中科江南信息本事股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动会的见告公告
本公司及董事会合座成员保证公告实质的真确、准确和齐备，莫得作假纪录、误导性论说好像要紧遗漏。
会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时鼓动会 2. 会议召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：经2024年10月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时鼓动会。本次会议召集治安稳健策划法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司法例》的法例。 4. 会议召开的日历、时刻： - 现场会议召开时刻：2024年11月13日（星期三）15:00。 - 汇注投票时刻：通过深圳证券往复所往复系统进行汇注投票的具体时刻为：2024年11月13日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统进行汇注投票的具体时刻为：2024年11月13日（星期三）9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次会议领受现场表决与汇注投票相聚集的方式。 6. 股权登记日：2024年11月8日（星期五）。 7. 出席对象： - 股权登记日2024年11月8日（星期五）下昼收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座已刊行有表决权股份的鼓动均有权出席鼓动会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓动代理东说念主无谓是公司鼓动； - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员； - 公司遴聘的讼师； - 把柄相关法例应当出席鼓动会的其他东说念主员。 8. 会议场所：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。
审议事项： 1. 本次鼓动会审议事项 - 提案编码：100 - 提案称号：总议案：除积贮投票提案外的所有提案 - 非累计投票议案 - 提案编码：1.00 - 提案称号：《对于拟续聘立信司帐师事务所（非凡庸碌搭伙）为2024年度财务审计机构的议案》
登记事项： 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2. 登记时刻：2024年11月11日（星期一）上昼9:00-12:00，下昼14:00-17:00。 3. 登记场所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室。 4. 登记手续： - 法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主托付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏法定代表东说念主身份证、加盖公章的交易派司复印件、法东说念主鼓动账户卡办理登记手续；法定代表东说念主托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主本东说念主身份证、法定代表东说念主出具的授权托付书、加盖公章的交易派司复印件、法东说念主鼓动股票账户卡办理登记手续。 - 当然东说念主鼓动应捏本东说念主身份证和鼓动账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓动托付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权托付书、托付东说念主鼓动账户卡和托付东说念主身份证复印件办理登记手续。 - 他乡鼓动可凭以良策划证件遴选信函或传真方式登记。信函或传真须在2024年11月11日（星期一）下昼17:00之前以专东说念主投递、邮寄或传真方式到公司（登记时刻以收到传真或信函时刻为准，信函请注明“鼓动会”字样），不经受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话阐发。 5. 细隐衷项：出席现场会议的鼓动和鼓动代理东说念主请佩戴相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6. 参会鼓动须仔细填写参会鼓动登记表，办理登记手续时一并提供，以便登记阐发。
其他事项： 1. 策划方式： - 地址：北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室 - 邮政编码：100010 - 策划东说念主：张驰 - 电话：010-82658093 - 传真：010-82658317 - 邮箱：stock@ctjsoft.com 2. 本次鼓动会会期约半天，与会东说念主员食宿及交通费等用度自理。
投入汇注投票的具体操作进程： 1. 汇注投票的治安 - 投票代码：351153 - 投票简称：中科投票 - 填报表决看法：本次鼓动会议案为非积贮投票议案，填报表决看法为：本心、反对、弃权。 - 鼓动对总议案进行投票，视为对所有议案抒发研究看法。鼓动对总议案与具体提案近似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。 2. 通过深交所往复系统投票的治安 - 投票时刻：2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 鼓动不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的治安 - 投票时刻：2024年11月13日9:15-15:00。 - 鼓动通过互联网投票系统进行汇注投票，需按照《深圳证券往复所投资者汇注就业身份认证业务开发（2016年矫正）》的法例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证进程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法开发栏目查阅。 - 鼓动把柄取得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法例时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
备查文献： 1. 第四届董事会第四次会议有野心； 2. 第四届监事会第四次会议有野心。
附件： 1. 附件一：投入汇注投票的具体操作进程； 2. 附件二：授权托付书； 3. 附件三：北京中科江南信息本事股份有限公司2024年第二次临时鼓动会参会登记表云开体育。